الرافدين: منظومة متقدمة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأنشطة المالية المشبوهة

كتابات في الميزان / أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية.

وقال المدير العام للمصرف، علي كريم حسين، خلال كلمته في المؤتمر الثاني للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال : "لقد باشرنا بتنفيذ منظومة متطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية الذكية، مما يضمن الرصد الفوري والتحليل الدقيق للتعاملات المالية المشبوهة دون تدخل بشري، مما يعزز كفاءة منظومة الرقابة الداخلية".

وأشار حسين إلى أن "المصرف حقق تقدمًا ملحوظًا في بناء هيكل حوكمة مؤسسية متين يعتمد على مبادئ الشفافية والاستقلالية والنزاهة، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية".

وأضاف أنه "أطلق برنامجًا متكاملًا لإدارة المخاطر المؤسسية يغطي الجوانب التشغيلية والسمعة والامتثال، بالتعاون مع بيوت خبرة دولية مرموقة".

وأكد المدير العام أن "المصرف قد حصل مؤخرًا على منظومات متقدمة لمكافحة غسل الأموال (AML) وGOAML، بالتنسيق مع مؤسسات دولية متخصصة، مما يمكّنه من الكشف المبكر والفعال عن أي نشاط مالي مريب، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير الامتثال العالمية".

الموضوع السابق بنجوين تنزف بصمت.. ألغام الحرب العراقية الإيرانية تواصل قتل الأبرياء بعد 35 عامًا

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat