العمليَّة نُفِّذَت على خلفيَّة اقتراف خروقاتٍ في أحد لجان مشتريات الدائرة
تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط (١١) متهماً في دائرة توزيع كهرباء ديالى؛ جراء ارتكابهم خروقات في أحد اللجان التي يحملون صفة العضوية فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تلقى معلوماتٍ عن اقتراف خروقاتٍ في دائرة توزيع كهرباء المحافظة، فبادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات مؤلف من محققي شعبة التحري والضبط في المكتب.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ فريق عمل المكتب انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء ديالى، حيث تم ضبط المتهمين البالغ عددهم (١١) متهماً من لجان مشتريات وتنفيذ المشاريع الصغيرة الخاصة بالدائرة؛ لاقترافهم خروقاتٍ تمثلت بجلب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن وجود مُغالاةٍ في أسعارها الحقيقيَّة.
ونوهت الدائرة بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النزاهة (الخفر) في ديالى؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقهم.الهيئة : إجراءاتنا التحقيقيَّة والتدقيقية تفضي إلى إعادة قرابة 14 مليار دينار إلى خزينة الدولة
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً.
الدائرة أشارت إلى أن إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة المُتَّخذة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُرجأ تقرير مصيره (المُدير المُفوَّض للشركة) في قضيَّة الاستحواذ على أرباح مصرف الرشيد الناشئة عن مُساهمة المصرف في رأسمال الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، قادت إلى تسديد مبلغ أرباح المصرف.
وتابعت الدائرة مُوضحة أنَّه تمَّ تحويل مبلغ (13,629,416,118) مليار دينار إلى حساب مصرف الرشيد، لافتة إلى أنَّ هذا المبلغ يمثل أرباح مُساهمة المصرف في الشركة.
وأضافت إنه تمَّ تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لمصرف الرشيد، الذي طلب الشكوى بحقِّ القائمين على الشركة وأقوال المُتَّهمين، إضافةً إلى ربط محاضر تحرِّي هيئة النزاهة وتقريرالتدقيق الخارجي فيها، والاتفاقيَّة المُبرمة بين المصرف والشركة، مُنوِّهةً بأنَّ مصرف الرشيد قام بإعلام الهيئة بتسديد مقدار الضرر إلى حسابه من قبل الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّـة.
العمليَّة نُفِّذَت على خلفيَّة اقتراف خروقاتٍ في أحد لجان مشتريات الدائرة
تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط (١١) متهماً في دائرة توزيع كهرباء ديالى؛ جراء ارتكابهم خروقات في أحد اللجان التي يحملون صفة العضوية فيها.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تلقى معلوماتٍ عن اقتراف خروقاتٍ في دائرة توزيع كهرباء المحافظة، فبادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات مؤلف من محققي شعبة التحري والضبط في المكتب.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ فريق عمل المكتب انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء ديالى، حيث تم ضبط المتهمين البالغ عددهم (١١) متهماً من لجان مشتريات وتنفيذ المشاريع الصغيرة الخاصة بالدائرة؛ لاقترافهم خروقاتٍ تمثلت بجلب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن وجود مُغالاةٍ في أسعارها الحقيقيَّة.
ونوهت الدائرة بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النزاهة (الخفر) في ديالى؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقهم.الهيئة : إجراءاتنا التحقيقيَّة والتدقيقية تفضي إلى إعادة قرابة 14 مليار دينار إلى خزينة الدولة
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة المُتَّخذة في قضيَّة المُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً.
الدائرة أشارت إلى أن إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة المُتَّخذة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُرجأ تقرير مصيره (المُدير المُفوَّض للشركة) في قضيَّة الاستحواذ على أرباح مصرف الرشيد الناشئة عن مُساهمة المصرف في رأسمال الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة، قادت إلى تسديد مبلغ أرباح المصرف.
وتابعت الدائرة مُوضحة أنَّه تمَّ تحويل مبلغ (13,629,416,118) مليار دينار إلى حساب مصرف الرشيد، لافتة إلى أنَّ هذا المبلغ يمثل أرباح مُساهمة المصرف في الشركة.
وأضافت إنه تمَّ تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لمصرف الرشيد، الذي طلب الشكوى بحقِّ القائمين على الشركة وأقوال المُتَّهمين، إضافةً إلى ربط محاضر تحرِّي هيئة النزاهة وتقريرالتدقيق الخارجي فيها، والاتفاقيَّة المُبرمة بين المصرف والشركة، مُنوِّهةً بأنَّ مصرف الرشيد قام بإعلام الهيئة بتسديد مقدار الضرر إلى حسابه من قبل الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّـة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
