النزاهة .. استرداد 15 مليار دينار في قضية تهرب ضريبي

ضمن نشاطاتها في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، عن استرداد أكثر من (١٥) مليار دينار من المُدير المُفوَّض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقاً.

وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، في بيان اطلع عليه (شفقنا العراق)، إلى “إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُكفَّل المُدير المُفوَّض سابقاً في قضيَّة التهرُّب الضريبيِّ من قبل الشركة عن طريق تقديم معلوماتٍ ناقصةٍ، وإخفاء معلوماتٍ تتعلَّق بحساباتها للمُدَّة من (٢٠١٠ – ٢٠١٧) كان يجب بيانها”.

مُبيّنةً “قيامه بالاشتراك مع مُوظَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب بإلحاق ضررٍ بالمال العام، مُمثلاً بوزارة الماليَّة، بلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وخمسون مليون دينارٍ”.

وأضافت أنَّ “الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء عدم التحاسب الضريبيّ”.

مُؤكّدةً “تحويل مبلغ (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ إلى حساب الهيئة العامَّة للضرائب – قسم كبار المُكلَّفين”.

وأكدت “استمرار الهيئة العامَّة للضرائب بطلب الشكوى بحقّ المُتَّهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّه؛ لعدم تسديد الفوائد المُترتّبة على المبلغ”.

ولفتت الدائرة إلى “فرد دعوى خاصَّة بالمُتَّهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتابٍ إلى (٥) مصارف تشير إلى أنَّ الشركة المذكورة مُتحاسبةٌ ضريبياً لغاية العام ٢٠١٩؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآليَّة اللازمة والمُتَّبعة في التحاسب الضريبيّ”.

وذكرت أنَّ “المُتَّهمة المُدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثةٍ من مُوظَّفيها الذين تمَّت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة”.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت يوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، أن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة خلال شهر تشرين الأول بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا بلغت (45) أمراً.

الموضوع السابق بعد زيارته البصرة .. وزير الداخلية يوجه بدعم قوات الحدود العراقية

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat