صفحة الكاتب : هيأة النزاهة

ضبط متهمين بتمرير سلف في مصارف حكومية
هيأة النزاهة

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط عددٍ من المتهمين العاملين في شركةٍ أهليَّةٍ ببغداد؛ لقيامهم بترويج معامــلات منـح قروضٍ وسلفٍ، إضافةً إلى ممارسة أعمال الصرافة بدون إجازةٍ أو ترخيصٍ.
الدائرة أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، بأنَّ فريقاً من مديريَّة تحقيق بغداد التابع للهيأة تمكَّن من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لخمسة مُتَّهمين في إحدى الشركات التي تقوم بممارسة أعمال الصرافة والتوسُّط مع المصارف الحكوميَّة؛ لغرض ترويج معاملات منح قروضٍ وسلفٍ واستقطاع مبالغ للشركة بدون إجازاتٍ وتراخيص من الجهات المُختصَّة، لافتةً إلى أنَّه تمَّ ضبط مبلغ (30,000) دولارٍ أمريكيٍّ، ومعاملاتٍ وكتب تأييدٍ خاصَّةٍ بالقروض والسلف عائدةٍ لعددٍ من المُواطنين والمُتقاعدين.
وأضافت إنه تمَّ ضبط المُتَّهمين على وفق أحكام المادَّة 240 من قانون العقوبات في العمليَّة التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، مُضيفةً إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمتهمين وعرضه رفقة الموادِّ المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت عن تنفيذ عددٍ من عمليَّات الضبط في بغداد خلال العام الحالي أسفرت عن ضبط مُتَّهمين قاموا بالاحتيال والرشوة وتعقيب المعاملات للمواطنين لقاء مبالغ ماليَّةٍ.


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


هيأة النزاهة
 (للدخول لصفحة الكاتب إضغط هنا)

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2019/04/17


  أحدث مشاركات الكاتب :

    • النزاهة تضبط (٢٧) موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية  (نشاطات )

    • كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية..النزاهة: إعادة (٢٠) مليار دينار إلى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية  (نشاطات )

    • العراق يستردُّ متهمين اثنين بقضية الأمانات الضريبيَّة من السلطات الكويتية  (نشاطات )

    • النزاهة تضبط (١٦) متهماً متلبسين بالتجاوز على أرض عائدةٍ لوزارة الدفاع وسرقة الأتربة منها  (نشاطات )

    • أموال ومخشلات ذهبية.. النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة  (نشاطات )



كتابة تعليق لموضوع : ضبط متهمين بتمرير سلف في مصارف حكومية
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net