• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : الاستخبارات العسكرية تطيح بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك .
                          • الكاتب : وزارة الدفاع العراقية .

الاستخبارات العسكرية تطيح بعصابة لغسيل وتهريب الأموال في محافظة كركوك

بعملية نوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة الميدانية المستمرة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية ومتابعة مدير شعبة الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الثاني والثلاثين، ومن خلال كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة أفراد تعمل في غسيل الأموال بمنطقة قرة تبة تابعة إلى محافظة كركوك، وبعد التحقيق الابتدائي تبين أنهم يقومون بإيهام المواطنين من خلال أخذ مستمسكاتهم مقابل مبلغ مالي لإنشاء حسابات مصرفية عبر المنصات لتداول العملات الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي خارج البلاد وتهريبها إلى الدول الأخرى من خلال هذه الحسابات التي تم انشائها، وكانت بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة موبايلات ذكية وجوازات سفر، وقد تم تسليمهم إلى الجهة المعنية بعد اكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=191733
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2024 / 03 / 10
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 16