الكشف عن قروض مُنِحَت بصورةٍ مخالفةٍ للقانون وبأوليات مزورة

 

نفَّذت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في ديالى ثلاث عمليَّات ضبطٍ في المصرف الزراعيِّ في المُحافـظة، أسفرت عن ضبط قروض مُنِحَتْ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون وفي أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ في تلك الفروع.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى الـمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في المقـداديَّة، قام بضبط  معاملات منح قروضٍ؛ لشراء آليات ومكائن زراعيَّةٍ بمبلغ (173) مليون دينار، مُوضحةً أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت خلافاً للضوابط.

وأضافت إنَّ الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في المصرف المذكور من ضبط أصل مُعاملة قرضٍ تمَّ ترويجُها باسم أحد الأشخاص دون علمه، خلافاً للضوابط والتعليمات.

وأسفرت عمليَّة ثالثة، نُفِّذَت في المصرف الزراعيِّ في هبهب، عـن ضبـط أصل أولـيَّــات إضبارة قرضٍ تمَّ صـــرفـه؛ بـنـاءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتةً إلى أنَّ مبلغ القرض المصروف بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون بلغ (85) مليون دينارٍ.

الدائرة أوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.