• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : نشاطات .
                    • الموضوع : النزاهة: أمر قبض لمدير TBI السابق لصرف 60 مليون دولار دون ضمانات كافية .
                          • الكاتب : هيأة النزاهة .

النزاهة: أمر قبض لمدير TBI السابق لصرف 60 مليون دولار دون ضمانات كافية

أعلنت الهيأة عن صدور أمر قبض بحقِّ المدير العام للمصرف العراقي للتجارة TBI السابق؛ على خلفية صرف  مبلغ (60،000،000) مليون دولار أمريكي دون ضمانات كافية.

دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة جنايات النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقه استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ عن القضية الخاصة بقيام فرع المصرف في محافظة أربيل بمنح تسهيلات مصرفية إلى إحدى الشركات بدون ضمانات كافية.

وأضافت الدائرة إن التسهيلات المصرفية البالغة (60،000،000) مليون دولار أمريكي مُنِحَت بموافقة الإدارة العامة للمصرف في بغداد، لإحدى الشركات؛ لإنشاء معمل إسمنت في محافظة النجف دون ضمانات كافية.

يشار إلى أن الهيأة كانت قد استعادت في شهر حزيران من العام 2016  قرابة مليوني يورو إلى خزينة الدولة على خلفية مخالفات ارتكبت من قبل المصرف في منح تسهيلات لشركة أهلية لتحضير اللحوم والدواجن.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=140088
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2019 / 12 / 18
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 16